Sàn giao dịch phi tập trung là nam châm thu hút các nhà giao dịch rửa tiền điện tử
Theo công ty giám sát thị trường Solidus Labs, hơn 20.000 token tiền điện tử đã bị thao túng thông qua giao dịch rửa tiền trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ba năm qua.
Trong phần thứ hai của Báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử năm 2023 được phát hành vào ngày 12 tháng 9, sự hỗ trợ của Solidus trong số 30.000 nhóm thanh khoản DEX dựa trên Ethereum, gần 70% được phát hiện đã thực hiện các giao dịch rửa kể từ tháng 9 năm 2020 – chiếm khoảng 2 đô la. tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD.
Giao dịch rửa là một hình thức thao túng thị trường trong đó một thực thể mua và bán cùng một tài sản, gây ấn tượng sai lệch về hoạt động thị trường.
Giao dịch rửa có mặt trong tài chính truyền thống, tuy nhiên, Solidus cho rằng những kẻ thao túng thị trường thường có phương tiện dễ dàng hơn để thực hiện điều đó khi nói đến tiền điện tử.
“Trong tiền điện tử, tính thanh khoản bị phân mảnh trên nhiều sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, dẫn đến các thị trường nhỏ hơn dễ thao túng hơn.”
Ngoài ra còn có một câu hỏi pháp lý đang diễn ra về việc ai chịu trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn giao dịch rửa tiền trên chuỗi – có thể do tính chất không biên giới của tài chính phi tập trung.
Asaf Meir, người sáng lập và Giám đốc điều hành Solidus cho biết: “Việc thao túng thị trường vẫn là một thách thức đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại có sự giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý và áp dụng thể chế”.
“Hoạt động giao dịch rửa tiền mà chúng tôi phát hiện được ở đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự thao túng thị trường và nó phải được ngăn chặn để tiền điện tử và DeFi phát triển mạnh mẽ.”
Solidus giải thích rằng các nhà giao dịch rửa có đủ hình dạng và kích cỡ, từ những người triển khai mã thông báo đang tìm kiếm một thao tác kéo thảm dễ dàng, cho các nhà đầu cơ đang cố gắng chơi một đợt airdrop token sắp tới; để các nhà điều hành sàn giao dịch và thị trường báo cáo khối lượng giao dịch cao hơn để thu hút các nhà đầu tư và người dùng.
Vào năm 2022, một nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cho thấy hơn 70% khối lượng giao dịch không được kiểm soát là giao dịch rửa tiền.
Theo các nhà nghiên cứu, có những ưu đãi ngắn hạn đối với giao dịch rửa tiền và các giao dịch giả mạo được đề xuất thường ảnh hưởng đến thứ hạng của các sàn giao dịch trên các trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap và CoinGecko.
Ngoài ra, các giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch trong thời gian ngắn.
