Các nhà điều tra Nga thu giữ 8,2 triệu USD tiền điện tử từ Trưởng nhóm máy chủ Hydra Darknet

Cơ quan điều tra Nga vừa công bố việc tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 649 triệu rúp, tương đương 8,2 triệu đô la Mỹ, từ ví kỹ thuật số của Dmitry Pavlov — nghi phạm 35 tuổi, người tự nhận là trưởng nhóm chịu trách nhiệm vận hành máy chủ cổng thông tin Hydra trên mạng darknet. Theo báo cáo từ tờ Izvestia, các tài liệu tòa án công khai trong tháng này xác nhận việc các cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng và thu giữ tài sản tiền điện tử liên quan đến hoạt động phạm pháp của Pavlov.

 

 

 

Pavlov khai nhận nhận tiền điện tử như “lương và thưởng” để duy trì máy chủ

 

Tại phiên tòa, Pavlov khai rằng anh nhận được các khoản thanh toán bằng tiền điện tử như một hình thức “lương và thưởng” để đảm bảo vận hành và bảo trì máy chủ Hydra. Các công tố viên cho biết một nhóm tội phạm đã chi trả cho Pavlov khoảng 15 triệu rúp (189.277 USD) mỗi năm thông qua các giao dịch tiền mã hóa cho dịch vụ này.

 

Bị cáo cho biết anh không chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt mà giữ lại với hy vọng giá trị đồng tiền tiếp tục tăng. Ngoài ra, các nhà điều hành Hydra còn chi trả cho Pavlov bằng tiền mặt để trang trải chi phí bảo trì máy chủ đặt tại công ty Hetzner ở Đức, với mức chi phí lên đến 1,5 – 2 triệu rúp (18.928 – 25.239 USD) mỗi tháng. Đáng chú ý, các công tố viên cho hay đôi khi Pavlov còn nhận được những túi tiền mặt từ các “người chuyển phát” của Hydra.

 

Hydra – mạng lưới giao dịch tiền mã hóa trị giá hàng tỷ đô la

 

Tòa án quận Moscow đã kết án 16 người liên quan tới việc điều hành Hydra vào tháng 12 năm ngoái, trong đó kẻ chủ mưu Stanislav Moiseev nhận án tù chung thân. Hydra được xác định đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la Mỹ giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, với mức doanh thu hàng năm lên tới 1,7 tỷ đô la.

 

Theo nhân viên của Rosfinmonitoring — cơ quan giám sát tài chính chống rửa tiền hàng đầu của Nga — nền tảng Hydra thu phí dịch vụ khoảng 2% đến 5% trên tổng số giao dịch tiền mã hóa. Một chuyên gia khác cũng ước tính lợi nhuận ròng của các đồng sáng lập Hydra và các dịch vụ liên quan có thể lên đến 100 tỷ rúp (1,3 tỷ USD) mỗi năm.

 

Xu hướng tăng trưởng thị trường tiền điện tử tại Nga ngược chiều thế giới

 

Báo cáo gần đây của Chainalysis cho thấy trong khi doanh số bán tiền điện tử toàn cầu trên các thị trường darknet giảm 15% trong năm 2024, các trang web của Nga lại ghi nhận mức tăng trưởng 68%, ngược chiều xu hướng chung. Điều này cho thấy hoạt động giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp tại Nga vẫn duy trì ở mức rất cao, gây thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát tài chính.