Elliptic: Hơn 21 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp được rửa qua các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo – tăng 211% chỉ trong 2 năm
 |
Tội phạm thích nghi với hệ sinh thái đa chuỗi
Arda Akartuna, chuyên gia nghiên cứu mối đe dọa khu vực APAC của Elliptic, cho biết:
"Nếu quay về một thập kỷ trước, các blockchain phổ biến chỉ xoay quanh Bitcoin và Ethereum. Ngày nay, sự mở rộng thành hệ sinh thái đa chuỗi đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc che giấu dấu vết tài sản bất hợp pháp."
Các hoạt động hoán đổi chuỗi chéo hiện đã trở thành một chiến lược rửa tiền chủ chốt, thay thế cho các phương pháp truyền thống như máy trộn (mixer) hoặc chuyển token đơn giản trên DEX.
The rise of new blockchains and crosschain services is resulting in more crypto laundering avenues. Source: Elliptic
Triều Tiên đứng sau 12% dòng tiền xuyên chuỗi
Elliptic ước tính 12% dòng tiền hoán đổi xuyên chuỗi có thể bắt nguồn từ các hoạt động liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là các nhóm tấn công mạng có tổ chức như Lazarus Group. Một ví dụ điển hình trong năm 2025 là vụ hack 75 triệu USD từ một sàn giao dịch chưa được tiết lộ, với số tiền được chuyển đổi tuần tự từ Bitcoin → Ethereum → Arbitrum → Base → Tron – một chuỗi di chuyển phức tạp nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Edit the caption here or remove the text
Chiến thuật phổ biến: phân mảnh & đa bước nhảy
Elliptic định nghĩa hai chiến thuật rửa tiền phổ biến trong giao dịch chuỗi chéo:
-
Chuyển đổi có cấu trúc: chia nhỏ tài sản và gửi đến nhiều blockchain đồng thời
-
Chuyển đổi đa bước nhảy: liên tục di chuyển token qua nhiều chuỗi để phá vỡ tính liền mạch của dòng tiền
Cả hai đều khiến việc truy vết gần như không khả thi, đồng thời làm tăng chi phí giao dịch – một cái giá mà tội phạm sẵn sàng trả để che giấu danh tính.
Rửa tiền không chỉ là chuyện “cá lớn”
Chiến thuật này không còn giới hạn trong các tổ chức nhà nước hay các vụ tấn công quy mô lớn. Một vụ án tại Anh vào đầu năm 2025 đã cho thấy một kẻ lừa đảo quy mô nhỏ sử dụng 90 tài sản khác nhau trên nhiều chuỗi để rửa 200.000 USD – số tiền sau đó được dùng để tài trợ cho hoạt động cờ bạc.
“Từ tin tặc triệu đô đến lừa đảo vài trăm nghìn – giờ đây ai cũng có thể sử dụng chiến thuật rửa tiền xuyên chuỗi,” Akartuna nói.
DeFi và DEX đang bị lợi dụng làm điểm vào chu kỳ rửa tiền
Các DEX – từng được coi là nền tảng minh bạch vì mọi giao dịch đều được ghi nhận công khai – đang bị lợi dụng như điểm khởi đầu trong chu trình rửa tiền. Tội phạm thường:
1. Hoán đổi token có tính thanh khoản thấp thành stablecoin như USDT hoặc USDC
2. Dùng cầu nối để chuyển stablecoin sang chuỗi khác
3. Sau đó, hoán đổi sang ETH – một tài sản không thể bị đóng băng bởi đơn vị phát hành
CETUS token hasn’t recovered from the hack in May. Source: CoinGecko
Vụ tấn công tháng 5/2025 vào Cetus, một nền tảng thanh khoản trên blockchain Sui, là minh chứng rõ ràng. Tin tặc rút 200 triệu USD, dùng DEX để chuyển đổi từ USDT → USDC → ETH, sử dụng cả các tổng hợp DEX và cầu nối chuỗi Ethereum để rút tiền.
Khoảng 1/3 các cuộc điều tra blockchain hiện nay là “xuyên chuỗi”
Elliptic cho biết khoảng 33% các vụ điều tra blockchain trong năm 2025 liên quan đến dòng tiền đi qua ít nhất ba mạng lưới blockchain khác nhau, khiến công tác truy vết và ngăn chặn ngày càng phức tạp.
Some swap services, like eXch, have announced shutdowns following increased scrutiny. Source: eXch
Kết luận: Hệ sinh thái đa chuỗi là cơ hội – và cũng là thách thức
Việc mở rộng hệ sinh thái blockchain đã thúc đẩy sự đổi mới và tự do tài chính. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra các “kênh rửa tiền phi tập trung” cực kỳ khó giám sát. Các nhà quản lý và cơ quan điều tra giờ đây phải đối mặt với một thực tế: Tội phạm đã bước vào kỷ nguyên đa chuỗi và tự động hóa.
Theo dõi ngay Tuvanvang để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
Cập nhật thêm tin tức tại:
Website: https://tuvanvang.com/
Telegram: https://t.me/tvv_com
Twitter: https://x.com/tuvanvang_vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuvanvang.news
