SEC buộc tội Unicoin và các giám đốc điều hành hàng đầu với vụ gian lận chứng khoán lớn trị giá 100 triệu đô la
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện công ty tiền điện tử Unicoin và ba giám đốc điều hành vào tối thứ Ba về tội gian lận, cho biết công ty đã huy động hơn 100 triệu đô la cho các mã thông báo không thực sự được hỗ trợ bởi bất động sản mà các giám đốc điều hành của công ty tuyên bố.
SEC đã kiện Unicoin, Tổng giám đốc điều hành Alexander Konanykhin, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Maria Moschini, phó chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn chung Richard Devlin và cựu giám đốc đầu tư kiêm giám đốc quan hệ nhà đầu tư Alejandro Dominguez về hành vi vi phạm luật chứng khoán,
Trong số các cáo buộc của mình , SEC cho biết Unicoin chưa bao giờ thực sự sở hữu các bất động sản mà công ty này nói với các nhà đầu tư rằng đã mua lại và giá trị của những bất động sản đó đã bị thổi phồng
"Ví dụ, từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, các Bị đơn Thúc đẩy đã công bố việc mua lại các bất động sản ở Argentina, Thái Lan, Antigua và Bahamas, được cho là có tổng giá trị thẩm định lên tới hơn 1,4 tỷ đô la; trên thực tế, phần lớn các giao dịch đó chưa bao giờ hoàn tất và tổng giá trị thực tế của bốn bất động sản này không quá 300 triệu đô la", đơn khiếu nại cho biết.
Các bị đơn cũng "nói quá về doanh số bán" chứng chỉ quyền của Công ty, ám chỉ trong các bài đăng trên mạng xã hội và với các nhà đầu tư rằng công ty đã huy động được nhiều tiền hơn thực tế, SEC cáo buộc. Trong khi Unicoin tuyên bố đã đạt được doanh số 3 tỷ đô la vào tháng 6 năm 2024, thì thực tế công ty chưa bao giờ bán được hơn 110 triệu đô la chứng chỉ quyền của mình, theo đơn khiếu nại.
Hơn nữa, Unicoin còn quảng cáo chứng chỉ quyền của mình, bao gồm cả việc hứa hẹn mức lợi nhuận vượt trội lên tới 9 triệu phần trăm, theo cáo buộc của SEC, đồng thời chỉ ra những nỗ lực tiếp thị trên xe taxi, phà, "màn hình thang máy tòa nhà văn phòng", biển quảng cáo kỹ thuật số, tàu lượn siêu tốc, chương trình truyền hình, trang web tin tức và ki-ốt wi-fi công cộng.
"Các ví dụ bổ sung về tuyên bố của Bị đơn quảng cáo bao gồm: (a) các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và trang web chào mời lợi nhuận tiềm năng lên tới 9.000.000% dựa trên mức tăng trưởng 9.000.000% của bitcoin trong 10 năm qua và kêu gọi các nhà đầu tư 'tận dụng những ngày đầu của Unicoin và mua ngay hôm nay', nhấn mạnh rằng 'Bitcoin đã tăng giá trị rất lớn, biến những người dùng đầu tiên thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú'", hồ sơ cho biết.
Unicoin đã nhận được thông báo Wells từ SEC vào tháng 12 năm ngoái, thông báo cho công ty rằng cơ quan quản lý — khi đó do cựu Chủ tịch Gary Gensler lãnh đạo — có ý định nộp đơn kiện gian lận chứng khoán. Tháng trước, Konanykhin đã gửi một lá thư cho các cổ đông của Unicoin, thông báo với họ rằng công ty đã bác bỏ nỗ lực giải quyết các cáo buộc của SEC, bác bỏ những gì ông mô tả là "tối hậu thư" để tham dự cuộc họp đàm phán giải quyết trước ngày 18 tháng 4.
“Chúng tôi đã từ chối xuất hiện,” Konanykhin nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4, đồng thời nói thêm rằng SEC đã đưa ra một số yêu cầu trước cuộc họp mà ông cho là “không thể chấp nhận được” và tuyên bố rằng cuộc điều tra của SEC đã gây ra “thiệt hại hàng tỷ đô la” cho công ty.
Cả Konanykhin và người phát ngôn của Unicoin đều không trả lời yêu cầu bình luận trước thời điểm báo chí đưa tin. Trong một thông báo cáo báo chí được chia sẻ vào đầu năm nay để trả lời bài viết của Wall Street Journal, một người phát ngôn cho biết, “Unicoin, công ty tiền điện tử duy nhất được đăng ký đầy đủ tại Hoa Kỳ, đã tuân thủ nhất quán mọi quy định
Theo các tài liệu của tòa án, SEC đang tìm cách đòi tiền và chịu các hình phạt dân sự
Cập nhật thêm tin tức tại:
Website: https://tuvanvang.com/
Telegram: https://t.me/tvv_com
Facebook: https://www.facebook.com/tuvanvang.news
