Telegram Phá Hủy ‘Chợ Đen Lớn Nhất Từng Tồn Tại Trên Internet’
 |
Haowang Guarantee – được xem là chợ đen lớn nhất từng tồn tại trên không gian mạng – đã đưa ra thông báo ngừng hoạt động sau khi Telegram đồng loạt chặn hàng nghìn tài khoản liên quan vào ngày 13 tháng 5 vừa qua.
“Do toàn bộ NFT, kênh và nhóm của chúng tôi đã bị Telegram phong tỏa vào ngày 13/5/2025, Haowang Guarantee chính thức ngừng hoạt động kể từ thời điểm này,” theo thông báo đăng tải trên trang web của nền tảng.
Telegram Tăng Cường Chống Tội Phạm Mạng
Theo một báo cáo từ Wired, Telegram đã thực hiện lệnh cấm hàng loạt đối với hàng nghìn tài khoản và tên người dùng vốn là cơ sở hạ tầng then chốt cho thị trường tội phạm tiền mã hóa này và các đối tác buôn bán. Bà Remi Vaughn, người phát ngôn của Telegram, xác nhận: “Các cộng đồng từng bị WIRED báo cáo cho chúng tôi hoặc được đề cập trong các báo cáo của Elliptic đều đã bị gỡ bỏ.” Bà cũng khẳng định rằng: “Những hoạt động phạm pháp như lừa đảo hay rửa tiền đều bị cấm theo điều khoản sử dụng của Telegram và sẽ bị xử lý ngay khi phát hiện.”
Theo công ty an ninh chuỗi khối Elliptic, thị trường Haowang đã hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp với tổng giá trị ước tính lên đến 27 tỷ USD – chủ yếu thông qua đồng stablecoin Tether. Các nhà nghiên cứu từ Elliptic cũng phát hiện rằng tập đoàn Huione (công ty mẹ) đã hỗ trợ hơn 98 tỷ USD trong các giao dịch tiền mã hóa.
Chợ đen này cung cấp dịch vụ cho các tổ chức lừa đảo tiền mã hóa, bao gồm: rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp phục vụ cho các trò lừa “mổ heo” (pig butchering), hạ tầng viễn thông, phần mềm deepfake, giấy tờ giả, và thậm chí là các thiết bị giam giữ phục vụ cho các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Đông Nam Á.
Thông báo đóng cửa trên trang web Haowang Guarantee
Chiến Thắng Lớn Trong Cuộc Đấu Tranh Với Tội Phạm Mạng
Ông Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, nhận định: “Đây là một chiến thắng lớn – chợ đen trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay đã bị dẹp bỏ. Đây là bước ngoặt trong việc đấu tranh với thị trường tội phạm trực tuyến toàn cầu, và là tin mừng đối với các nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng.” Ông cho rằng, việc dập tắt chợ đen Haowang sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của các nhóm lừa đảo.
Sự Nổi Lên Của Xinbi Guarantee
Tuy nhiên, sự sụp đổ của Haowang không đồng nghĩa với việc tội phạm mạng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Elliptic đã phát hiện một nền tảng chợ đen khác có tên Xinbi Guarantee – cũng hoạt động trên Telegram – với hàng nghìn địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến các thương nhân trên đó.
Vào ngày 13 tháng 5, Elliptic cho biết họ đã ghi nhận lượng giao dịch trị giá 8,4 tỷ USD trên nền tảng này, song cảnh báo rằng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Xinbi Guarantee được cho là có liên hệ với một công ty có trụ sở tại bang Colorado (Mỹ), được thành lập vào năm 2022 nhưng đã bị liệt kê là “không còn hoạt động hợp lệ” vào tháng 1 năm 2025.
Theo Elliptic, sự tồn tại của các thị trường chợ đen như Haowang hay Xinbi cho thấy một hệ thống ngân hàng ngầm có nguồn gốc từ Trung Quốc đang phát triển, dựa trên các giao dịch stablecoin và tiền mã hóa – và đang được sử dụng để rửa tiền trên quy mô lớn.
Đối Mặt Với Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng
Cuộc chiến chống tội phạm mạng không chỉ dừng lại ở việc đóng cửa các chợ đen mà còn đụng phải những thử thách lớn khi các nền tảng này vẫn tiếp tục phát triển và chuyển sang các kênh khác. Những động thái từ Telegram có thể chỉ là bước khởi đầu trong cuộc chiến dài hơi nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên không gian mạng.
Thông tin này sẽ còn tiếp tục được cập nhật và được chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là những ai đang theo dõi tình hình tiền điện tử và các chương trình Airdrops.
Cập nhật thêm tin tức tại:
Website: https://tuvanvang.com/
Telegram: https://t.me/tvv_com
Twitter: https://x.com/tuvanvang_vn
