Trung Quốc Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền 20 Triệu USD Bằng Bitcoin
Chính phủ Trung Quốc đã cấm giao dịch Bitcoin từ năm 2021
Rửa tiền xuyên quốc gia thông qua 8 sàn và dịch vụ trộn coin
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Haidian, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt tài sản từ hệ thống nội bộ và tiến hành rửa tiền thông qua 8 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, kết hợp với các công cụ trộn coin (mixers) để làm mờ dấu vết giao dịch. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã truy vết thành công, thu giữ được 92 BTC (trị giá khoảng 11,7 triệu USD) và hoàn trả phần lớn tài sản cho công ty bị hại.
Kiểm sát viên Lý Đào cho rằng đây là vụ án điển hình cho các hình thức tội phạm thương mại gắn với công nghệ số hiện đại. Ông nêu rõ ba điểm đáng chú ý:
-
Tham nhũng đến từ quan chức cấp thấp nhưng hậu quả lớn
-
Rửa tiền thông qua tài sản mã hóa
-
Doanh nghiệp thiếu hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ
Chủ mưu bị kết án 14 năm tù, cảnh báo cho ngành công nghệ
Kẻ chủ mưu – một cá nhân họ Feng – cùng với 7 đồng phạm khác đã bị kết án từ 3 đến 14 năm tù vì tội tham ô tài sản và rửa tiền, theo phán quyết từ Tòa án quận Haidian.
Dù Trung Quốc đã cấm toàn bộ hoạt động giao dịch và khai thác Bitcoin từ năm 2021, vụ việc cho thấy tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng quốc tế và tính ẩn danh của blockchain để hoạt động. Tuy nhiên, vụ phá án này cũng cho thấy khả năng ngày càng tinh vi của cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc lần theo dấu vết tài sản kỹ thuật số.
Bức tranh lớn hơn: Tội phạm thương mại thời công nghệ
Vụ việc không phải là cá biệt. Gần đây, một tòa án tại Bắc Kinh cũng tuyên 11 năm tù cho cựu quan chức Hạo Cương, vì nhận hối lộ và rửa tiền qua Bitcoin. Trong báo cáo “Sách trắng về tham nhũng thương mại” mới được công bố, Viện Kiểm sát Haidian thống kê 1.253 vụ án từ 2020–2024, cho thấy xu hướng tội phạm thương mại ngày càng gắn chặt với công nghệ số và hợp tác từ bên ngoài doanh nghiệp.
Chính quyền siết chặt quản lý nhưng vẫn linh hoạt kinh tế
Trung Quốc hiện vẫn giữ lập trường cứng rắn với tiền mã hóa, từ cấm giao dịch, ngăn sàn quốc tế phục vụ công dân, đến đóng cửa các mỏ đào trên diện rộng. Mới đây, một tòa án còn tuyên giao dịch hợp đồng tương lai crypto là hành vi đánh bạc, và truy tố nhân viên sàn BKEX vì “mở sòng bạc tài chính”.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn tỏ ra linh hoạt về kinh tế khi tung ra gói kích thích trị giá 138 tỷ USD, đồng thời hạ lãi suất repo ngược để hỗ trợ thanh khoản, phản ánh nỗ lực duy trì ổn định giữa kiểm soát tài chính và tăng trưởng công nghệ.
Kết luận
Vụ triệt phá đường dây rửa tiền bằng Bitcoin tại Kuaishou một lần nữa cảnh báo về nguy cơ công nghệ bị lạm dụng cho mục đích tội phạm trong môi trường quản lý chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy năng lực ngày càng nâng cao của Trung Quốc trong việc kiểm soát tài sản số, truy vết blockchain và siết chặt an ninh tài chính.
Theo dõi ngay Tuvanvang để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
Cập nhật thêm tin tức tại:
Website: https://tuvanvang.com/
Telegram: https://t.me/tvv_com
Twitter: https://x.com/tuvanvang_vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuvanvang.news
